ECONOMIA NACIONAL

Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências.

Em 24/02/2025 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia

Foto: © Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A apresentação das políticas de prevenção segue as diretrizes da Lei 14.790/2023 e da Portaria 1.143/2024 da SPA. Quem não cumprir as determinações pode sofrer sanções.


Siga @CORREIOCAPIXABA no Instagram

As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou nesta semana ofício às empresas cobrando a apresentação dos documentos.

>> Haddad: 1º passo para conter inflação é Plano Safra maior

Segundo a pasta, as notificações foram emitidas tanto aos agentes operadores de apostas, autorizados diretamente pelo Ministério da Fazenda, quanto para as empresas que operam sob decisões judiciais. Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros no setor de apostas.

A apresentação das políticas de prevenção segue as diretrizes da Lei 14.790/2023 e da Portaria 1.143/2024 da SPA. Quem não cumprir as determinações pode sofrer sanções.

No último dia 12, a SPA promoveu um webinar (seminário virtual) para detalhar a comunicação de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os procedimentos estão detalhados nos artigos 27 a 29 da portaria da secretaria, editada em julho do ano passado.

Desde novembro, a SPA é membro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla), órgão interinstitucional com diversas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para fortalecer ações de combate a crimes financeiros e aprimorar a regulação do setor. Segundo o Ministério da Fazenda, a inclusão da SPA na Enccla reforça o compromisso do governo de aumentar a transparência e a segurança no mercado de apostas. (Por Welton Máximo/Agência Brasil)

Leia também:

Haddad: 1º passo para conter inflação é Plano Safra maior
Intenção de consumo entre as famílias cai 0,2% em fevereiro
Sinal de telefonia móvel 4G pode chegar em áreas rurais
Mistura de biodiesel no diesel é mantida para conter inflação
Febraban projeta crescimento do crédito para 8,5% em 2025
Inflação entre 4% e 5% é relativamente normal, diz Haddad
Mercado eleva previsão da inflação pela 18ª semana seguida
Petrobras lança nova licitação para ampliação de frota

ACESSE: 
SITE | INSTAGRAM | LINKEDIN | FACEBOOK | YOUTUBE | APP | RÁDIOSNET